받기 전에 먼저 검증하는 가상자산 거래 전 심사 인프라Screen Before You Receive Pre-Clearance Infrastructure for Virtual Assets
OTC 데스크, 거래소, 라이선스 보유 플랫폼이 고객 자금을 받은 뒤 소명에 쫓기지 않도록, 수신 전에 자금 출처와 위험도를 심사하고 운영 판단과 증빙까지 한 흐름으로 정리합니다.For OTC desks, exchanges, and licensed platforms, ViGuard screens source-of-funds risk before receipt and connects screening, operational verdicts, and evidence into one workflow.
Pre-Clearance사후 대응이 아닌 수신 전 심사Screen before receipt, not after
Decision LayerKYT 조회에서 끝나지 않는 운영 판정Operational verdicts beyond raw KYT
Evidence Ready증빙과 감사 추적을 케이스로 보관Evidence and audit trail stored per case
Problem
왜 수신 전 심사가 필요한가Why pre-receipt screening matters
리스크는 자금을 받은 뒤 발견되는 순간 가장 비싸집니다. 계정 동결, 소명 요청, 운영 지연이 동시에 발생하기 때문입니다.Risk becomes most expensive when discovered after funds are already received: exchange freezes, source-of-funds requests, and operational delays hit at once.
거래소 계정 리스크
Exchange account risk
고객 BTC를 받은 뒤 거래소로 옮기는 순간 문제가 드러나면 계정 동결과 추가 소명이 발생할 수 있습니다.
Once client funds are moved to the exchange, account freezes and source-of-funds requests can follow if risk appears too late.
KYT 조회만으로는 운영이 끝나지 않음
Raw KYT does not finish operations
운영자는 점수를 보는 것에서 끝나지 않습니다. 정책 적용, REVIEW 처리, 증빙 수집, 제출 준비까지 해야 합니다.
Operators need more than a score: policy interpretation, review handling, evidence collection, and submission readiness.
판단 근거의 분산
Fragmented decision records
메신저, 엑셀, 메일에 근거가 흩어지면 누가 왜 승인했는지 추적하기 어렵습니다.
When records are split across chat, spreadsheets, and email, it becomes hard to prove who approved what and why.
현장과 멀어진 고가 솔루션
Expensive tools, weak workflow fit
엔터프라이즈 AML 도구는 비싸고, 실제 OTC 현장의 심사-판정-소명 흐름을 그대로 담지 못하는 경우가 많습니다.
Enterprise AML tools are expensive and often fail to match the real screening-review-evidence workflow of OTC operations.
Solution
KYT 데이터를 실제 운영 결정으로 바꾸는 판단 레이어Decision layer that turns KYT data into operational action
ViGuard는 분석 엔진을 하나 더 만드는 제품이 아니라, 이미 존재하는 위험 데이터를 수신 전 심사, 판정, 증빙, 감사 추적으로 연결하는 운영 시스템입니다.ViGuard is not another analytics engine. It connects existing risk data to pre-clearance screening, verdicts, evidence handling, and audit traceability.
기존 운영 방식
Typical current approach
자금 수신 후 위험 확인
Risk checked after funds arrive
프로바이더 콘솔별 개별 조회
Checks split across provider consoles
운영자 경험 기반 수동 판정
Manual verdicts based on operator judgment
증빙과 메모가 파일/메일로 분산
Evidence spread across files and email
ViGuard 도입 방식
With ViGuard
자금 수신 전 사전 심사
Pre-clearance before receipt
단일 케이스에서 프로바이더 결과 통합
Provider results unified per case
거래소 정책 기반 ALLOW / REVIEW / BLOCK
ALLOW / REVIEW / BLOCK via exchange policy
Evidence Pack과 Audit Log 자동 보관
Evidence packs and audit logs stored automatically
1
심사 요청 접수
Case intake
→
2
프로바이더 조회
Provider screening
→
3
정책 기반 판정
Policy verdict
→
4
증빙 / 감사 추적 저장
Evidence & audit archive
Features
도구가 아니라 운영 프로세스를 제공합니다Not just tooling, but an operational workflow
다중 KYT 프로바이더 연동
Multi-provider KYT integration
Elliptic, Chainalysis, TRM, Tatum, Hybrid 모드를 기반으로 위험 데이터를 받아 단일 케이스에서 정리합니다.
Unifies risk checks from Elliptic, Chainalysis, TRM, Tatum, and hybrid mode into one case workflow.
거래소별 정책 엔진
Exchange policy engine
OKX, Binance, Gate 등 거래소 정책 기준에 맞춰 결과를 해석하고 ALLOW / REVIEW / BLOCK을 결정합니다.
Interprets risk under exchange-specific policies and returns ALLOW / REVIEW / BLOCK decisions.
소유권 증빙 흐름
Ownership proof workflow
메시지 서명, Satoshi 테스트, 수동 문서 제출을 케이스에 연결하고 REVIEW 상태에서 사람이 검토할 수 있습니다.
Supports message signing, Satoshi tests, and manual documents with human review for REVIEW cases.
Evidence Pack & Audit Log
Evidence Pack & Audit Log
심사 결과, 운영 메모, 판정 사유, 증빙 상태를 묶어 제출 가능한 형태로 남깁니다.
Bundles verdicts, notes, proof status, and reasoning into evidence-ready records.
운영자 콘솔
Operator console
케이스 생성, 재심사, 증빙 검토, 리포트 재생성을 웹 콘솔에서 처리합니다.
Handle case intake, re-runs, proof review, and report regeneration in one console.
API 중심 도입 구조
API-first deployment
REST API와 컨테이너 배포 기준으로 기존 거래/정산 시스템에 자연스럽게 연결됩니다.
REST APIs and containerized deployment make integration with existing trading and settlement flows practical.
Screens
실제 운영 화면Actual product screens
제품은 단순 점수 조회 화면이 아니라 대시보드, 케이스 단위 검토, 실행 비교, 리포트 흐름까지 갖춘 운영 콘솔로 구성됩니다.The product is not just a scoring screen. It includes an operator dashboard, case review, run comparison, and report workflow.
운영 대시보드Operations dashboard
실시간 심사 현황과 추이를 기준으로 운영 우선순위를 빠르게 확인합니다.
Review live screening status and trend-based operational priorities.
케이스 상세Case detail
판정, 실행 선택, 비교, 리포트 흐름을 케이스 단위로 검토합니다.
Inspect verdicts, run selection, comparisons, and report workflows case by case.
Use Cases
이런 팀에게 가장 직접적입니다Built for teams with direct pre-clearance pain
OTC Desk
고객 BTC를 받은 뒤 거래소 정산으로 넘어가는 흐름에서 계정 보호와 소명 준비가 동시에 필요한 운영팀.
Teams that need exchange account protection and source-of-funds readiness before settlement.
중소 거래소
Mid-size exchanges
입금 단계에서 고위험 자금을 선별하고 REVIEW 큐를 운영해야 하는 컴플라이언스 조직.
Compliance teams that must screen deposits and operate a review queue for flagged funds.
라이선스 플랫폼
Licensed platforms
카지노·게임·브로커리지 등 규제기관 감사 대응용 케이스 기록과 증빙이 필요한 사업자.
Operators needing regulator-ready case records and evidence for audits and AML controls.
P2P / Brokerage
회원 유입 자금의 출처 검증을 제품 내부 절차로 넣고 싶은 서비스 운영팀.
Services that want source-of-funds verification built into product operations rather than ad hoc review.
Engagement
도입 범위에 따라 단계적으로 시작할 수 있습니다Start with the scope that matches your operation
Pilot
파일럿 도입
Pilot
단일 자산, 단일 운영팀 기준
Single asset and single ops team
기본 정책 템플릿 적용
Base policy template applied
샘플 케이스로 운영 절차 검증
Validate workflow with real sample cases
Standard
표준 도입
Standard
보유 KYT 프로바이더 연동
Integrate existing KYT providers
거래소 정책 커스터마이징
Customize exchange policies
Evidence Pack과 리뷰 절차 운영화
Operationalize evidence and review flows
Enterprise
확장 도입
Enterprise
내부 시스템 API 연동
Integrate with internal systems via API
다중 운영팀 및 워크플로우 확장
Expand to multiple teams and workflows
전용 정책 및 자동화 설계
Dedicated policy and automation design
Timeline
예시 구축 일정Illustrative rollout timeline
1
킥오프
Kickoff
입금/정산 절차, 대상 자산, 거래소, 심사 기준 정리
Review deposit flow, target assets, exchanges, and screening criteria.
2
연동 세팅
Integration setup
프로바이더 연결과 정책 템플릿 반영
Connect providers and apply policy templates.
3
파일럿 운영
Pilot operation
샘플 케이스와 REVIEW 절차 검증
Validate sample cases and review workflows.
4
운영 전환
Go-live
실운영 케이스 적용과 예외 처리 기준 확정
Move into production and finalize exception handling rules.
Why ViGuard
왜 ViGuard인가Why ViGuard
현장 문제에서 시작
Built from live operational pain
OTC 운영에서 실제로 발생한 계정 동결과 자금 소명 문제를 기준으로 설계됐습니다.
Designed from real OTC problems such as exchange freezes and source-of-funds escalation.
분석보다 운영 결정을 더 중시
Prioritizes action over dashboards
위험도를 보여주는 데서 그치지 않고, 그 다음 단계인 판정과 증빙 관리까지 제품 안에서 끝냅니다.
Does not stop at displaying risk. It carries screening into verdicts and evidence handling.
기존 프로바이더를 살리는 구조
Works with the providers you already have
새 데이터 계약을 강제하지 않고, 보유한 KYT 공급자를 운영 품질 향상에 연결합니다.
Designed to leverage existing KYT contracts instead of forcing a full vendor reset.
Contact
거래 후 대응이 아니라 거래 전 검증으로 바꾸십시오Move from post-incident response to pre-clearance control
ViGuard는 가상자산 수신 전에 위험을 판별하고, 운영 판단과 증빙 관리를 한 제품 안에서 끝내는 사전심사 인프라입니다. 운영 구조에 맞는 파일럿 범위부터 함께 설계할 수 있습니다.ViGuard helps you evaluate risk before receiving virtual assets and finish verdicts, evidence, and audit readiness inside one operational workflow.
